Двојица осумњичених су, у својству одговорних лица привредног субјекта, у намери да прикрију остварени приход и избегну плаћање пореза, новчана средства уплаћена од стране компаније са Кипра, за испоручена добра (оружје) у укупном износу од преко 3,5 милијарди динара, у пословним књигама привредног друштва евидентирали као примљене авансе. Неевидентирањем оствареног прихода по основу извршеног промета и непријављивањем истог надлежном пореском органу, избегли су обрачун и плаћање пореза на добит правних лица за 2015., 2016. и 2017. годину у укупном износу од 532.361.237 динара.     

Осумњиченима јеодређена мера задржавања до 48 часова и они су, уз кривичну пријаву, спроведени у Више јавно тужилаштво у Новом Саду.

Првопријављено лице, као законски заступник привредног субјекта је у периоду од 01.12.2020. године до 31.07.2023. године, преко мреже привредних друштава која контролишу остала четири лица из ове групе, прибављао лажне фактуре, у којима је приказана фиктивна набавка робе од другог привредног друштва у износу од 2.116.039.337 динара, те је на тај начин неосновано искористио претходни ПДВ са правом на одбитак исказан у поднетим пореским пријавама у укупном износу од 352.673.222  динара.

Осумњичени су, уз поднету заједничку кривичну пријаву, спроведени Вишем јавном тужилаштву у Београду.

Приликом претреса стамбених просторија и возила, која су користила пријављена лица, пронађено је и одузето укупно 14.000 паклица цигарета разних марки, 1.200 комада ручно прављених цигарета, машина за прављење цигарета, 190 кг резаног дувана, 124 кутије филтера за цигерете, које нису биле обележене акцизним маркицама, а које су биле намење даљој продаји.

Осумњичена лица су уз заједничку кривичну пријаву спроведена надлежном јавном тужилаштву.

Пријављено лице је у периоду од 2022. до 2024. године вршило продају разне робе (алата, електро материјала, ручних машина, делова, итд.), путем друштвене мреже „Facebook” у вредности од 37.365.928 динара, при чему је испоруку робе вршило путем курирских служби, а да притом наведену делатност није регистровало.

Поступајући на наведени начин, пријављено лице је оштетило буџет Републике Србије, на име пореза на остале – друге приходе, у укупном износу од 9.341.482 динара.

Осумњичено лице је, уз подношење заједничке кривичне пријаве, спроведено надлежном јавном тужилаштву.

Пријављени, који је одговорно лице привредног субјекта, у периоду од 08.05. до 31.12.2019. године, издавао је купцима и евидентирао у књиговодственој документацији привредног субјекта фактуре неистинитог садржаја, у којима је умањио продајну вредност половних возила. На тај начин умањио је основицу за ПДВ у износу од 1.120.033.094 динара и тако мање обрачунао и приказао ПДВ у пореским пријава које су достављене надлежној филијали, оштетивши  буџет Републике Србије у укупном износу од 224.006.618 динара.

Пријављено лице ће уз заједничку кривичну пријаву бити приведено Основном јавном тужилаштву у Суботици.

Осумњичени је, током 2022. и 2023. године, вршио продају робе преко друштвених мрежа и исту испоручивао купцима преко брзе поште, остваривши приход у износу од  14.308.350 динара, а да притом није регистровао делатност у Агенцији за привредне регистре, нити је обрачунао и платио порез на остале – друге приходе физичког лица у износу од 3.577.087 динара, за колико је оштећен буџет Републике Србије.

Осумњичени ће, уз подношење заједничке кривичне пријаве, бити спроведен у Основно јавно тужилаштво у Пожеги.

Осумњичено лице је ради стављања у промет, неовлашћено од непознатих лица набавило укупно 23000 паклица цигарета, које су пронађене у комбију, за које није поседовало прописану документацију, као ни доказ о пореклу робе и плаћеној акцизи.

Уз заједничку кривичну пријаву лице ће бити спроведено Основном јавном тужилаштву у Новом Пазару.

Главно осумњичено лице, као власник предузетничке радње, организовао је мрежу од 139 предузетничких радњи, основаних са преварном намером, којима је фактички и управљао, и у периоду од 2019. до 2022. године, у намери да избегне обрачун и плаћање пореза на доходак грађана, у пословним књигама исказао мању пословну добит, тако што је неосновано увећао трошкове користећи фиктивне рачуне за наводно купљене секундарне сировине, на који начин је избегао да обрачуна и плати порез на приход од самосталне делатности у износу од  преко 58 милиона динара и годишњи порез на доходак грађана у износу од 77 милиона динара.

Осумњичена лица, уз подношење заједничке кривичне пријаве, бити спроведена у Посебно одељење за сузбијање корупције Вишег јавног тужилаштва у Краљеву.

Осумњичено лице је ради стављања у промет, неовлашћено набавило укупно 45.500 паклица цигарета, процењене вредности око 9,6 милиона динара, које су пронађене у теретном возилу, за које није поседовало прописану документацију, као ни доказ о пореклу робе и плаћеној акцизи.

Осумњичено лице ће уз заједничку кривичну пријаву лице ће бити спроведено Основном јавном тужилаштву у Старој Пазови.

Осумњичено лице, оснивач и директор привредног друштва, је у периоду од 01.02.2022. до 31.12.2023. године, преко свог друштва вршио увоз половних аутомобила и продају истих, при чему је новац од продаје задржавао за сопствене потребе и на тај начин избегао да обрачуна и плати порез на приход од капитала у износу од 54.919.058 милиона динара, ПДВ у износу од 15.924.083 и накнаду за производе који после употребе постају посебни токови отпада за 2022. годину у износу од 2.488.015,48 динара, што је укупно 73.331.156,48 динара за колико је буџет Републике Србије оштећен.

Осумњичено лице ће уз подношење заједничке кривичне пријаве, бити спроведено у ОЈТ Шабац.

Једно од осумњичених лица је ради даље продаје, на нелегалном тржишту, набавило сушени дуван укупне количине 1.089,50 килограма. Дуван, за који лице није поседовало прописану документацију, као ни доказ о пореклу робе и плаћеној акцизи, пронађен је у комбију.

Осумњичени ће уз заједничку кривичну пријаву бити спроведени надлежном јавном тужилаштву.

Тројица осумњичених су у периоду од 01.05.2022. године до 30.09.2023. године, по претходном договору са двојицом оснивача и одговорних лица једног привредног друштва, издавали фиктивне рачуне о промету добара и услуга, по основу којих су исти користили право на одбитак претходног пореза и увећали трошкове у билансу успеха, и на тај начин су избегли обрачун и плаћање ПДВ-а и пореза на добит правних лица, у укупном износу од 26.971.367 динара.

Осумњичени ће, уз подношење заједничке кривичне пријаве, бити спроведени Вишем јавном тужилаштву у Нишу.

Осумњичени је, у својству оснивача и одговорног лица привредног друштва из Шапца, у периоду од 01.01.2023. године до 31.12.2023. године, преко тог привредног субјекта вршиo увоз половних аутомобила и продају истих физичким лицима, а да новац од продаје није уплаћиваo на рачун привредног друштва, већ је исти задржаo за сопствене потребе. На описани начин је избегаo да обрачуна и плати порез на приход од капитала, ПДВ и накнаду за производе који после употребе постају посебни токови отпада, у укупном износу од 53.820.309 динара.

Осумњичени ће, уз подношење заједничке кривичне пријаве, бити спроведен надлежном јавном тужилаштву.

Наведена лица, власници пољопривредних газдинстава, новац који им је уплаћен од стране привредног друштва по основу лажног откупа пољопривредних производа, подизали су са рачуна и исти враћали једном од окривљених, фактички одговорном лицу у том привредном друштву.

Против фактички одговорног лица тог привредног друштва, као и законског заступника злоупотребљеног привредног друштва, обојица из Чачка, који се већ налазе у притвору, поднета је допуна кривичне пријаве, због постојања основа сумње да су извршили кривична дела – пореске преваре у вези са ПДВ и пореске утаје, у укупном износу од 24.828.942 динара.

Осумњичени су, у периоду од 01.01.2022. године до 31.12.2023. године, користећи фиктивне откупне листове, предавали ПДВ пријаве неистините садржине, увећавали трошкове у билансу успеха и присвојили новац привредног друштва за своје потребе, на који начин су избегли обрачун и плаћање ПДВ, пореза на добит правних лица и пореза на приходе од капитала у износу од 24.8 милиона динара.

Осумњичени су, уз подношење заједничке кривичне пријаве, спроведени надлежном јавном тужилаштву.

Осумњичена лица су, у периоду од 04.01.2023. до 31.01.2024. године, обављајући нерегистровану делатност, вршила продају биљних препарата оглашавањем на интернет сајту, а затим исте достављали путем курирске службе крајњим потрошачима, при чему су остварили приход од 34.670.805 динара, на тај начин избегавши да обрачунају и плате порез на друге приходе у укупном износу од 11.167.701 динара.

Осумњичени ће, уз подношење заједничке кривичне пријаве, бити спроведени надлежном јавном тужилаштву.

Осумњичено лице је, у својству оснивача и одговорног лица привредног друштва из Шапца, у периоду од 18.01.2022. године до 31.12.2023. године, вршило увоз половних аутомобила и продају истих физичким лицима, а да новац од продаје није уплаћивало на рачун привредног друштва, већ је исти задржало за сопствене потребе. На описани начин је избегло да обрачуна и плати порез на приход од капитала и накнаду за производе који после употребе постају посебни токови отпада, у укупном износу од 59.085.024 динара.

Осумњичено лице ће, уз подношење заједничке кривичне пријаве, бити спроведенo надлежном јавном тужилаштву.

Осумњичени је, у својству одговорног лица привредног друштва у периоду од 1.10.2023. до 31.01.2024. године у пословним књигама евидентирао рачуне неистините садржине о наводно извршеној набавци добара и услуга у износу од 189.205.153 динара (без обрачунатог ПДВ) од другог привредног субјекта, који је фактички под контролом пријављеног и на тај начин неосновано исказао право на одбитак претходног ПДВ у укупном износу од 37.841.031 динара. Такође, осумњичени је у периоду од 1.09.2023. до 5.1.2024. године са рачуна истог привредног субјекта, подигао готовину у износу од 221.875.000 динара и исту задржао за себе, избегавши обрачун и плаћање пореза на друге приходе у укупном износу од 120.524.692 динара.

Осумњиченом је одређена мера задржавања од 48 сати, након чега ће, уз подношење заједничке кривичне пријаве, бити спроведен надлежном јавном тужилаштву.

Двојица ухапшених, као фактички одговорна лица у више привредних субјеката, у сарадњи са формално-правним власницима предузетничких радњи, у намери да остваре право на неосновани повраћај ПДВ-а, у временском периоду од 14. новембра 2019. до 16. јануара 2023. године, исказали су лажне податке у пореским ПДВ пријавама по основу набавке добара у вредности од 278.103.706,00 динара, и по том основу остварили неосновани повраћај ПДВ-а у укупном износу од 54.250.599,00 динара, за који износ је оштећен буџет Републике Србије.

Осумњичена лица ће, уз подношење заједничке кривичне пријаве, бити спроведени Вишем јавном тужилаштву у Новом Саду.

Осумњичени је, као фактички одговорно лице привредног друштва, у периоду од 1. фебруара 2019. до 11. марта 2019. године, остварио промет од продаје путничких и теретних аутомобила у износу од 314.391.624,03 динара, за који није поднео пореске пријаве за ПДВ, чиме је избегао плаћање ПДВ-а у износу од 61.834.535,24 динара. Такође, део новца од продаје поменутих возила у износу од 202.241.160,00 динара није уплатио на текући рачун, већ је исти задржао за себе, при чему није обрачунао нити платио порез на друге приходе у износу 51.200.293,00 динара, чиме је оштетио буџет Републике Србије у укупном износу од 113.034.829,00 динара.  

Осумњиченом лицу је одређена мера задржавања од 48 сати, након чега ће, уз подношење заједничке кривичне пријаве, бити спроведено Основном јавном тужилаштву у Суботици.

Ухапшени је, у својству власника предузетничке радње из Лознице, у периоду од 2019. до 2022. године, извршио продају производа путем курирске службе, а остварени приход није евидентирао у пословним књигама и на тај начин је избегао пријаву, обрачун и плаћање пореза на приходе од самосталне делатности, као и годишњег пореза на доходак грађана и ПДВ-а у укупном износу од 31.035.070,00 динара.

Осумњичени ће, уз подношење заједничке кривичне пријаве, бити спроведен Основном јавном тужилаштву у Лозници.